云南白藥(000538)最新股價
獨立董事事前認可意見
發布時間:2020-07-15    查看次數:366
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    我們作為云南白藥集團股份有限公司(以下簡稱“上市公司”、“公 司”)的獨立董事,根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關法律法規、規范性文件的規定,本著認真、負責的態度,基于獨立、專業的判斷,對公司第九屆董事會 2020 年第八次會議審議的《關于擬以自有資金向關聯方購買理財產品的議案》發表如下事前認可意見:

    1、公司擬以自有資金向關聯方紅塔證券股份有限公司(以下簡稱“紅塔證券”)購買理財產品,是在保證日常經營業務資金需求和有效控制投資風險的前提下進行的適度理財,可以提高資金使用效率和整體收益,符合全體股東的共同利益。云南合和(集團)股份有限公司(以下簡稱:云南合和)為紅塔證券第一大股東,持有紅塔證券股份比例為 30.13%。云南合和為公司第三大股東,截至 2020 年 6 月 30日,持有我公司股份比例為 8.17%;且公司董事李雙友先生同時為紅塔證券董事,根據《股票上市規則》相關規定,本次交易構成關聯交易。

    2、本次關聯交易是按照“自愿、公平、互惠、互利”的原則進行,符合公司的發展及全體股東的利益,同意公司向紅塔證券購買理財產品。

    3、公司本次關聯交易符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及等法律法規的規定,不存在損害公司、其他非關聯股東及廣大中小股東利益的情況。

基于以上情況,我們同意將上述事項提交公司第九屆董事會 2020年第八次會議審議,由于屬于關聯交易和關聯事項,董事會關聯董事應回避表決。


獨立董事:尹曉冰、戴揚、張永良

2020 年 7 月 13 日


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